73. Преди вземането на решение за прекратяване на делови взаимоотношения, по - специално когато …

Преди вземането на решение за прекратяване на делови взаимоотношения, по - специално когато предходният ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК във веригата на превода или прехвърлянето е контрагент на респондент от трета държава, ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да преценят дали може или не може рискът да се управлява по други начини, включително предварително, чрез прилагането на мерки за разширена комплексна проверка в съответствие с член 19 от Директива (ЕС) 2015/849. 4.7.2. Докладване пред компетентния орган на ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК, които неколкократно не предоставят изискваната информация в съответствие с член 8, параграф 2, член 12, параграф 2, член 17, параграф 2 и член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 8 2
• Член 12 2
• Член 17 2
• Член 21 2

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/