73. PPS, PPPS, CASP ali PCASP bi morali pred sprejetjem odločitve o prekinitvi poslovnega odnosa …

PPS, PPPS, CASP ali PCASP bi morali pred sprejetjem odločitve o prekinitvi poslovnega odnosa, zlasti če je predhodni PPS, PPPS, CASP ali PCASP v verigi prenosa respondent iz tretje države, razmisliti, ali tveganje mogoče upravljati drugače, med drugim tudi z uporabo poglobljenih ukrepov skrbnega preverjanja v skladu s členom 19 Direktive (EU) 2015/849.

4.7.2. Poročanje pristojnemu organu o PPS, CASP, PPPS ali PCASP , ki večkrat ne zagotovijo zahtevanih informacij, v skladu s členom 8(2), členom 12(2), členom 17(2) in členom 21(2) Uredbe (EU) 2023/1113

Prenos sredstev in kriptosredstev

1. Pregled

1.1 Sklici

• Člen 8 2
• Člen 12 2
• Člen 17 2
• Člen 21 2

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/