73. Az üzleti kapcsolat megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt, különösen, amikor az …

Az üzleti kapcsolat megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt, különösen, amikor az átutalási/átruházási láncon belüli előző pénzforgalmi szolgáltató, közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, kriptoeszköz- szolgáltató vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltató harmadik országbeli válaszadó partner, a pénzforgalmi szolgáltatónak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak, kriptoeszköz- szolgáltatónak vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatónak mérlegelnie kell, hogy más módon is kezelhető -e a kockázat, például az (EU) 2015/849 irányelv 19. cikkének megfelelő fokozott ügyfél - átvilágítási intézkedések alkalmazásával.

4.7.2. Az ismételten mulasztást elkövető pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz - szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók vagy közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatók jelentése az illetékes hatóságnak az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével, 12. cikkének (2) bekezdésével, 17. cikkének (2) bekezdésével és 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

• 8. cikk 2
• 12. cikk 2
• 17. cikk 2
• 21. cikk 2

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/