73. Antes de tomar la decisión de poner fin a una relación de negocios, en particular cuando el …

Antes de tomar la decisión de poner fin a una relación de negocios, en particular cuando el PSP, el PSPI, el PSCA o el PSCAI anterior en la cadena de transferencias sea una entidad cliente de un tercer país, el PSP, el PSPI, el PSCA o el PSCAI considerará si el riesgo se puede o no gestionar de otras maneras, como, por ejemplo, mediante la aplicación ex ante de las medidas reforzadas de diligencia debida, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva (UE) 2015/849.

4.7.2. Comunicación a la autoridad competente sobre los PSP, PSCA, PSPI o PSCAI con incumplimiento reiterado, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, el artículo 12, apartado 2, el artículo 17, apartado 2, y el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2023/1113

Transferencia de fondos y de criptoactivos

1. Resumen

1.1 Referencias

• Article 8 2
• Article 12 2
• Article 17 2
• Article 21 2

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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