73. Inden der træffes afgørelse om at afbryde en forretningsforbindelse, navnlig hvis den …

Inden der træffes afgørelse om at afbryde en forretningsforbindelse, navnlig hvis den forudgående PSP, IPSP, CASP eller ICASP i overførselskæden er en respondentmodpart fra et tredjeland, bør PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er overveje, om risikoen kan styres på andre måder, herunder ex ante gennem anvendelsen af skærpede kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv (EU) 2015/849.

4.7.2. Indberetning til den kompetente myndighed af PSP'er, CASP'er, IPSP'er eller ICASP'er, der gentagne gange har undladt at levere de påkrævede oplysninger, i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, artikel 12, stk. 2, artikel 17, stk. 2, og artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver

1. Oversigt

1.1 Referencer

• Artikel 8 2
• Artikel 12 2
• Artikel 17 2
• Artikel 21 2

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/