73. Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP …

Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP precedente nella catena di pagamento è una controparte rispondente di un paese terzo, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero valutare se sia possibile o meno gestire il rischio in altri modi, anche ex ante tramite l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in conformità dell’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849.

4.7.2. Segnalazione di PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti all’autorità competente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

• Articolo 8 2
• Articolo 12 2
• Articolo 17 2
• Articolo 21 2

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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