46. Inštitúcie by mali mať zavedené politiky a postupy na zabezpečenie, aby sa vyplatenie úveru …

Inštitúcie by mali mať zavedené politiky a postupy na zabezpečenie, aby sa vyplatenie úveru uskutočňovalo v súlade s rozhodnutím o poskytnutí úveru a zmluvou o úvere. Mali by takisto zabezpečiť, aby boli zavedené primerané kontroly na určovanie, posudzovanie a riadenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a aby sa evidovali príslušné záznamy v súlade so širšími povinnosťami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa smernice (EÚ) 2015/849. 4.3.2 Transakcie s využitím pákového efektu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/