46. Институциите следва да разполагат с действащи политики и процедури, за да гарантират, че …

Институциите следва да разполагат с действащи политики и процедури, за да гарантират, че отпускането на кредити се извършва в съответствие с кредитното решение и с кредитното споразумение. Те следва също така да гарантират, че са налице подходящи проверки за идентифициране, оценяване и управление на рисковете, свързани с ИП/ФТ, и че се водят съответните записи в съответствие с по - широкообхватните задължения на институциите по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Директива (ЕС) 2015/849.

4.3.2 Сделки с ливъридж

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/