46. Įstaigose turėtų būti įdiegtos politika ir procedūros, kuriomis būtų užtikrinama, kad paskolos …

Įstaigose turėtų būti įdiegtos politika ir procedūros, kuriomis būtų užtikrinama, kad paskolos būtų suteikiamos pagal sprendimą dėl kredito suteikimo ir paskolos sutartį. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų įdiegtos tinkamos tikrinimo priemonės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai nustatyti, vertinti ir valdyti ir kad tai būtų tinkamai registruojama įstaigoms vykdant bendresnes kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prievoles pagal Direktyvą (ES) 2015/849.

4.3.2 Sando riai su finansiniu svertu

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/