46. Instytucje powinny posiadać zasady postępowania i procedury zapewniając e zgodność wypłaty …

Instytucje powinny posiadać zasady postępowania i procedury zapewniając e zgodność wypłaty kredytów z decyzją kredytową i umową kredyt u . Powinny również zapewniać, aby istniały stosowne środki kontroli umożliwiające rozpoznawanie i ocenę ryzyka ML/TF oraz zarządzanie takim ryzykiem, a także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z szerszymi obowiązkami instytucji w zakresie AML/CFT przewidzianymi dyrektywą (UE) 2015/849.

4.3.2 Transakcje lewarowane

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/