46. Las entidades contarán con políticas y procedimientos para asegurar que el desembolso de …

Las entidades contarán con políticas y procedimientos para asegurar que el desembolso de préstamos se efectúe con arreglo a la decisión crediticia y al contrato de préstamo. También deberán cerciorarse de disponer de controles adecuados para identificar, evaluar y gestionar los riesgos de BC/FT, y de mantener los registros pertinentes, en consonancia con las obligaciones más amplias de la entidad en materia de PBC/FT en virtud de la Directiva (UE) 2015/849.

4.3.2 Operaciones apalancadas

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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