46. Institucije bi morale imeti vzpostavljene politike in postopke za zagotovitev, da se krediti …

Institucije bi morale imeti vzpostavljene politike in postopke za zagotovitev, da se krediti izplačajo v skladu z odločitvijo o kreditu in kreditno pogodbo. Zagotoviti bi morale tudi, da so vzpostavljeni ustrezni pregledi za prepoznavanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma ter da se vodijo ustrezne evidence, v skladu z obsežnejšimi obveznostmi glede preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma iz Direktive (EU) 2015/849.

4.3.2 Posli s finančnim vzvod om

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/