46. Laitoksilla on oltava käytössä toimintaperiaatteet ja menettelyt, joilla varmistetaan, että …

Laitoksilla on oltava käytössä toimintaperiaatteet ja menettelyt, joilla varmistetaan, että lainat maksetaan luottopäätöksen ja lainasopimuksen mukaisesti. Niiden on myös varmistettava, että käytössä on asianmukaiset tarkastukset, joilla tunnistetaan rahanpesun ja terrorismin rahoitukseen liittyvät riskit ja joilla niitä voidaan arvioida ja hallita, ja että asiaankuuluvat tiedot säilytetään direktiivin (EU) 2015/849 mukaisten laitosten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien laaja-alaisempien velvoitteiden mukaisesti.

4.3.2 Vivutetut transaktiot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/