46. Iestādēm ir jāievieš politika un procedūras, lai nodrošinātu, ka aizdevumu izmaksa notiek …

Iestādēm ir jāievieš politika un procedūras, lai nodrošinātu, ka aizdevumu izmaksa notiek saskaņā ar kredītlēmumu un aizdevuma līgumu. Tām ir arī jānodrošina, ka tiek veiktas pienācīgas pārbaudes, lai identificētu, izvērtētu un pārvaldītu ML/TF riskus, un ka tiek veikta attiecīga uzskaite saskaņā ar iestāžu plašākiem pienākumiem AML/CFT jomā saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849.

4.3.2 Darījumi ar aizņemtiem līdzekļiem ( leveraged transactions )

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/