46. Az intézményeknek olyan politikákkal és eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek biztosítják …

Az intézményeknek olyan politikákkal és eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek biztosítják, hogy a hitelek folyósítása a hi teldöntéssel és a hitelszerződéssel összhangban történik. Biztosítaniuk kell továbbá, hogy megfelelő ellenőrzések legyenek érvényben a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, értékelése és kezelése érdekében, valamint, hogy megfelelő nyilvántartást vezessenek az intézmények (EU) 2015/849 irányelv szerinti szélesebb körű, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre irányuló kötelezettségeivel összhangban.

4.3.2 Tőkeáttételes ügyletek

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/