46. Jenħtieġ li l - istituzzjonijiet ikollhom fis - seħħ politiki u proċeduri sabiex jiżguraw li l …

Jenħtieġ li l - istituzzjonijiet ikollhom fis - seħħ politiki u proċeduri sabiex jiżguraw li l - iżborż tas - self isir f’konformità mad - deċiżjoni ta’ kreditu u l - ftehim ta’ self. Jenħtieġ li huma jiżguraw ukoll li jkun hemm kontrolli xierqa fis - seħħ għall - identifikazzjoni, għall - valutazzjoni u għall - ġest joni tar- riskji ta’ ML/TF, u li r - rekords rilevanti jinżammu, f’konformità mal - obbligi usa’ dwar l - AML/CFT tal - istituzzjonijiet skont id - Direttiva (UE) 2015/849.

4.3.2 Tranżazzjonijiet ingranati

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/