46. Peaks olema kehtestatud põhimõtted ja kord, et laene väljastatakse kooskõlas laenuotsuse ja …

Peaks olema kehtestatud põhimõtted ja kord, et laene väljastatakse kooskõlas laenuotsuse ja laenulepinguga. Lisaks tuleks tagada, et on kehtestatud nõuetekohane kontroll rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja maandamiseks ning et dokumente säilitatakse kooskõlas krediidiasutuste ja investeerimisühingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega võitlemise laiemate kohustustega vastavalt direktiivile (EL) 2015/849.

4.3.2 Võimendusega tehingud

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/