46. As instituições devem dispor de políticas e procedimentos para assegurar que o desembolso dos …

As instituições devem dispor de políticas e procedimentos para assegurar que o desembolso dos empréstimos é feito de acordo com a decisão em matéria de crédito e com o contrato de empréstimo. Devem também assegurar que existem controlos apropriados para identificar, avaliar e gerir os riscos de BC/FT e que são mantidos registos pertinentes, de acordo com as obrigações mais amplas das instituições em termos de ABC/CFT ao abrigo da Diretiva (UE) 2015/849.

4.3.2 Operações alavancadas

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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