+KAPITEL III ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM
---+AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser
------+Artikel 19 Vidtagande av åtgärder för kundkännedom
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
---------+Article 19 9
---------+Article 19 10
------+Artikel 20 Åtgärder för kundkännedom
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
------+Artikel 21 Oförmåga att uppfylla kravet på att vidta åtgärder för kundkännedom
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+Artikel 22 Fastställande och kontroll av kundens och de verkliga huvudmännens identitet
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+Artikel 23 Tidpunkt för kontroll av kundens och den verkliga huvudmannens identitet
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
------+Artikel 24 Rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+Artikel 25 Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Article 25 2
------+Artikel 26 Fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och övervakning av transaktioner som utförs av kunder
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
------+Artikel 27 Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+Artikel 28 Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---+AVSNITT 2 Policy gentemot tredjeland och penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen
------+Artikel 29 Identifiering av tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---------+Article 29 7
------+Artikel 30 Identifiering av tredjeländer med brister i efterlevnaden i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+Artikel 31 Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+Artikel 32 Riktlinjer om risker, trender och metoder i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---+AVSNITT 3 Förenklade krav på kundkännedom
------+Artikel 33 Förenklade åtgärder för kundkännedom
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---+AVSNITT 4 Skärpta krav på kundkännedom
------+Artikel 34 Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
---------+Article 34 6
---------+Article 34 7
---------+Article 34 8
------+Artikel 35 Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+Artikel 36 Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Article 36 2
------+Artikel 37 Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+Artikel 38 Särskilda åtgärder för enskilda motpartsinstitut i tredjeländer
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
------+Artikel 39 Förbud mot korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+Artikel 40 Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
------+Artikel 41 Särskilda bestämmelser för personer som ansöker om uppehållstillstånd genom investeringssystem
------+Artikel 42 Särskilda bestämmelser för personer i politiskt utsatt ställning
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
------+Artikel 43 Förteckning över viktiga offentliga funktioner
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---------+Article 43 4
---------+Article 43 5
------+Artikel 44 Personer i politiskt utsatt ställning som är förmånstagare i försäkringsavtal
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+Artikel 45 Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
---------+Article 45 3
------+Artikel 46 Familjemedlemmar och kända nära medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning
---+AVSNITT 5 Särskilda bestämmelser om åtgärder för kundkännedom
------+Artikel 47 Särskilda bestämmelser för sektorerna för livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Article 47 2
---+AVSNITT 6 Utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
------+Artikel 48 Allmänna bestämmelser om utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
---------+Article 48 4
------+Artikel 49 Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
------+Artikel 50 Riktlinjer för utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)

KAPITEL III ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM

KAPITEL III ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM

1. Översikt

,
AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser
AVSNITT 2 Policy gentemot tredjeland och penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen AVSNITT 2 Policy gentemot tredjeland och penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen
AVSNITT 3 Förenklade krav på kundkännedom AVSNITT 3 Förenklade krav på kundkännedom
AVSNITT 4 Skärpta krav på kundkännedom AVSNITT 4 Skärpta krav på kundkännedom
AVSNITT 5 Särskilda bestämmelser om åtgärder för kundkännedom AVSNITT 5 Särskilda bestämmelser om åtgärder för kundkännedom
AVSNITT 6 Utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom AVSNITT 6 Utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.