+KAPITEL III KUNDEKENDSKABSPROCEDURER
---+AFDELING 1 Almindelige bestemmelser
------+Artikel 19 Anvendelse af kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 19 1
---------+Artikel 19 2
---------+Artikel 19 3
---------+Artikel 19 4
---------+Artikel 19 5
---------+Artikel 19 6
---------+Artikel 19 7
---------+Artikel 19 8
---------+Artikel 19 9
---------+Artikel 19 10
------+Artikel 20 Kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 20 1
---------+Artikel 20 2
---------+Artikel 20 3
---------+Artikel 20 4
------+Artikel 21 Manglende evne til at opfylde kravene om at anvende kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 21 1
---------+Artikel 21 2
---------+Artikel 21 3
---------+Artikel 21 4
------+Artikel 22 Identifikation og kontrol af identiteten af kunder og reelle ejere
---------+Artikel 22 1
---------+Artikel 22 2
---------+Artikel 22 3
---------+Artikel 22 4
---------+Artikel 22 5
---------+Artikel 22 6
---------+Artikel 22 7
------+Artikel 23 Tidspunkt for kontrol af kundens og den reelle ejers identitet
---------+Artikel 23 1
---------+Artikel 23 2
---------+Artikel 23 3
---------+Artikel 23 4
------+Artikel 24 Indberetning af uoverensstemmelser med oplysninger i registre over reelt ejerskab
---------+Artikel 24 1
---------+Artikel 24 2
---------+Artikel 24 3
---------+Artikel 24 4
------+Artikel 25 Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed
---------+Artikel 25 a)
---------+Artikel 25 b)
---------+Artikel 25 c)
---------+Artikel 25 d)
---------+Artikel 25 e)
---------+Artikel 25 2
------+Artikel 26 Løbende overvågning af forretningsforbindelsen og overvågning af transaktioner, der gennemføres af kunder
---------+Artikel 26 1
---------+Artikel 26 2
---------+Artikel 26 3
---------+Artikel 26 4
---------+Artikel 26 5
------+Artikel 27 Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner
---------+Artikel 27 1
---------+Artikel 27 2
------+Artikel 28 Reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 28 1
---------+Artikel 28 2
---------+Artikel 28 3
---------+Artikel 28 4
---+AFDELING 2 Tredjelandspolitik og trusler for så vidt angår hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen
------+Artikel 29 Identifikation af tredjelande med væsentlige strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
---------+Artikel 29 1
---------+Artikel 29 2
---------+Artikel 29 3
---------+Artikel 29 4
---------+Artikel 29 5
---------+Artikel 29 6
---------+Artikel 29 7
------+Artikel 30 Identifikation af tredjelande med overholdelsesmæssige svagheder i deres nationale ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
---------+Artikel 30 1
---------+Artikel 30 2
---------+Artikel 30 3
---------+Artikel 30 4
---------+Artikel 30 5
------+Artikel 31 Identifikation af tredjelande, som udgør en specifik og alvorlig trussel mod Unionens finansielle system
---------+Artikel 31 1
---------+Artikel 31 2
---------+Artikel 31 3
---------+Artikel 31 4
---------+Artikel 31 5
---------+Artikel 31 6
---------+Artikel 31 7
---------+Artikel 31 8
---------+Artikel 31 9
------+Artikel 32 Retningslinjer vedrørende risici og metoder i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
---------+Artikel 32 1
---------+Artikel 32 2
---------+Artikel 32 3
---+AFDELING 3 Lempede kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 33 Lempede kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 33 1
---------+Artikel 33 2
---------+Artikel 33 3
---------+Artikel 33 4
---------+Artikel 33 5
---+AFDELING 4 Skærpede kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 34 Anvendelsesområde for skærpede kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 34 1
---------+Artikel 34 2
---------+Artikel 34 3
---------+Artikel 34 4
---------+Artikel 34 5
---------+Artikel 34 6
---------+Artikel 34 7
---------+Artikel 34 8
------+Artikel 35 Modforanstaltninger, der skal afbøde trusler i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen
---------+Artikel 35 a)
---------+Artikel 35 b)
------+Artikel 36 Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser
---------+Artikel 36 a)
---------+Artikel 36 b)
---------+Artikel 36 c)
---------+Artikel 36 d)
---------+Artikel 36 e)
---------+Artikel 36 2
------+Artikel 37 Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser for udbydere af kryptoaktivtjenester
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
------+Artikel 38 Specifikke foranstaltninger over for individuelle tredjelandsrespondentinstitutter
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
---------+Artikel 38 6
---------+Artikel 38 7
------+Artikel 39 Forbud mod korrespondentforbindelser med tomme institutter
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
------+Artikel 40 Foranstaltninger til afbødning af risici i forbindelse med transaktioner med en selvhostet adresse
---------+Artikel 40 1
---------+Artikel 40 2
------+Artikel 41 Særlige bestemmelser vedrørende ansøgere om opholdsret gennem investeringer
------+Artikel 42 Specifikke bestemmelser vedrørende politisk eksponerede personer
---------+Artikel 42 1
---------+Artikel 42 2
------+Artikel 43 Liste over højerestående offentlige hverv
---------+Artikel 43 1
---------+Artikel 43 2
---------+Artikel 43 3
---------+Artikel 43 4
---------+Artikel 43 5
------+Artikel 44 Politisk eksponerede personer, som er begunstigede i forsikringspolicer
---------+Artikel 44 a)
---------+Artikel 44 b)
------+Artikel 45 Foranstaltninger vedrørende personer, som ophører med at være politisk eksponerede personer
---------+Artikel 45 1
---------+Artikel 45 2
---------+Artikel 45 3
------+Artikel 46 Politisk eksponerede personers familiemedlemmer og personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere
---+AFDELING 5 Specifikke bestemmelser om kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 47 Specifikationer for livsforsikringssektoren og andre investeringsrelaterede forsikringssektorer
---------+Artikel 47 a)
---------+Artikel 47 b)
---------+Artikel 47 2
---+AFDELING 6 Forlade sig på kundekendskabsprocedurer foretaget af andre forpligtede enheder
------+Artikel 48 Almindelige bestemmelser vedrørende at forlade sig på andre forpligtede enheder
---------+Artikel 48 1
---------+Artikel 48 2
---------+Artikel 48 3
---------+Artikel 48 4
------+Artikel 49 Procedure for at forlade sig på en anden forpligtet enhed
---------+Artikel 49 1
---------+Artikel 49 2
---------+Artikel 49 3
---------+Artikel 49 4
---------+Artikel 49 5
------+Artikel 50 Retningslinjer for at forlade sig på andre forpligtede enheder
---------+Artikel 50 a)
---------+Artikel 50 b)
---------+Artikel 50 c)

KAPITEL III KUNDEKENDSKABSPROCEDURER

KAPITEL III KUNDEKENDSKABSPROCEDURER

1. Oversigt

,
Titel Regulering
AFDELING 1 Almindelige bestemmelser AFDELING 1 Almindelige bestemmelser
AFDELING 2 Tredjelandspolitik og trusler for så vidt angår hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen AFDELING 2 Tredjelandspolitik og trusler for så vidt angår hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen
AFDELING 3 Lempede kundekendskabsprocedurer AFDELING 3 Lempede kundekendskabsprocedurer
AFDELING 4 Skærpede kundekendskabsprocedurer AFDELING 4 Skærpede kundekendskabsprocedurer
AFDELING 5 Specifikke bestemmelser om kundekendskabsprocedurer AFDELING 5 Specifikke bestemmelser om kundekendskabsprocedurer
AFDELING 6 Forlade sig på kundekendskabsprocedurer foretaget af andre forpligtede enheder AFDELING 6 Forlade sig på kundekendskabsprocedurer foretaget af andre forpligtede enheder

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav
Kilde Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
Kilde Krav
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.