+HOOFDSTUK III CLIËNTENONDERZOEK
---+AFDELING 1 Algemene bepalingen
------+Artikel 19 Toepassing van de cliëntenonderzoeksmaatregelen
---------+Artikel 19 1
---------+Artikel 19 2
---------+Artikel 19 3
---------+Artikel 19 4
---------+Artikel 19 5
---------+Artikel 19 6
---------+Artikel 19 7
---------+Artikel 19 8
---------+Artikel 19 9
---------+Artikel 19 10
------+Artikel 20 Cliëntenonderzoeksmaatregelen
---------+Artikel 20 1
---------+Artikel 20 2
---------+Artikel 20 3
---------+Artikel 20 4
------+Artikel 21 Onvermogen om te voldoen aan de verplichting cliëntenonderzoeksmaatregelen toe te passen
---------+Artikel 21 1
---------+Artikel 21 2
---------+Artikel 21 3
---------+Artikel 21 4
------+Artikel 22 Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijke begunstigden
---------+Artikel 22 1
---------+Artikel 22 2
---------+Artikel 22 3
---------+Artikel 22 4
---------+Artikel 22 5
---------+Artikel 22 6
---------+Artikel 22 7
------+Artikel 23 Tijdstip van de verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk begunstigde
---------+Artikel 23 1
---------+Artikel 23 2
---------+Artikel 23 3
---------+Artikel 23 4
------+Artikel 24 Melden van discrepanties tussen informatie in registers van uiteindelijk begunstigden
---------+Artikel 24 1
---------+Artikel 24 2
---------+Artikel 24 3
---------+Artikel 24 4
------+Artikel 25 Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie
---------+Artikel 25 a)
---------+Artikel 25 b)
---------+Artikel 25 c)
---------+Artikel 25 d)
---------+Artikel 25 e)
---------+Artikel 25 2
------+Artikel 26 Doorlopende monitoring van de zakelijke relatie en monitoring van door cliënten verrichte transacties
---------+Artikel 26 1
---------+Artikel 26 2
---------+Artikel 26 3
---------+Artikel 26 4
---------+Artikel 26 5
------+Artikel 27 Tijdelijke maatregelen voor cliënten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de VN
---------+Artikel 27 1
---------+Artikel 27 2
------+Artikel 28 Technische reguleringsnormen inzake de voor het cliëntenonderzoek vereiste informatie
---------+Artikel 28 1
---------+Artikel 28 2
---------+Artikel 28 3
---------+Artikel 28 4
---+AFDELING 2 Beleid ten aanzien van derde landen en externe bedreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
------+Artikel 29 Identificatie van derde landen met aanzienlijke strategische tekortkomingen in hun nationale AML/CFT-regelingen
---------+Artikel 29 1
---------+Artikel 29 2
---------+Artikel 29 3
---------+Artikel 29 4
---------+Artikel 29 5
---------+Artikel 29 6
---------+Artikel 29 7
------+Artikel 30 Identificatie van derde landen met nalevingstekortkomingen in hun nationale AML/CFT-regelingen
---------+Artikel 30 1
---------+Artikel 30 2
---------+Artikel 30 3
---------+Artikel 30 4
---------+Artikel 30 5
------+Artikel 31 Identificatie van derde landen die een specifieke en ernstige bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie
---------+Artikel 31 1
---------+Artikel 31 2
---------+Artikel 31 3
---------+Artikel 31 4
---------+Artikel 31 5
---------+Artikel 31 6
---------+Artikel 31 7
---------+Artikel 31 8
---------+Artikel 31 9
------+Artikel 32 Richtsnoeren inzake risico’s, trends en methoden op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
---------+Artikel 32 1
---------+Artikel 32 2
---------+Artikel 32 3
---+AFDELING 3 Vereenvoudigd zorgvuldigheidsonderzoek
------+Artikel 33 Vereenvoudigde zorgvuldigheidsmaatregelen
---------+Artikel 33 1
---------+Artikel 33 2
---------+Artikel 33 3
---------+Artikel 33 4
---------+Artikel 33 5
---+AFDELING 4 Verscherpt zorgvuldigheidsonderzoek
------+Artikel 34 Toepassingsgebied van verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen
---------+Artikel 34 1
---------+Artikel 34 2
---------+Artikel 34 3
---------+Artikel 34 4
---------+Artikel 34 5
---------+Artikel 34 6
---------+Artikel 34 7
---------+Artikel 34 8
------+Artikel 35 Tegenmaatregelen ter beperking van externe bedreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
---------+Artikel 35 a)
---------+Artikel 35 b)
------+Artikel 36 Specifieke verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen voor grensoverschrijdende correspondentrelaties
---------+Artikel 36 a)
---------+Artikel 36 b)
---------+Artikel 36 c)
---------+Artikel 36 d)
---------+Artikel 36 e)
---------+Artikel 36 2
------+Artikel 37 Specifieke verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen voor grensoverschrijdende correspondentrelaties voor aanbieders van cryptoactivadiensten
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
------+Artikel 38 Specifieke maatregelen voor individuele respondentinstellingen uit een derde land
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
---------+Artikel 38 6
---------+Artikel 38 7
------+Artikel 39 Verbod op correspondentrelaties met legehulsinstellingen
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
------+Artikel 40 Maatregelen om de risico's van transacties met een zelfgehost adres te beperken
---------+Artikel 40 1
---------+Artikel 40 2
------+Artikel 41 Specifieke bepalingen betreffende aanvragers van een verblijfsvergunning door middel van beleggingsregelingen
------+Artikel 42 Specifieke bepalingen betreffende politiek prominente personen
---------+Artikel 42 1
---------+Artikel 42 2
------+Artikel 43 Lijst van prominente publieke functies
---------+Artikel 43 1
---------+Artikel 43 2
---------+Artikel 43 3
---------+Artikel 43 4
---------+Artikel 43 5
------+Artikel 44 Politiek prominente personen die begunstigde zijn van een verzekeringspolis
---------+Artikel 44 a)
---------+Artikel 44 b)
------+Artikel 45 Maatregelen voor personen die niet langer politiek prominente personen zijn
---------+Artikel 45 1
---------+Artikel 45 2
---------+Artikel 45 3
------+Artikel 46 Familieleden van politiek prominente personen en personen bekend als naaste geassocieerden van politiek prominente personen
---+AFDELING 5 Specifieke cliëntenonderzoeksbepalingen
------+Artikel 47 Specificaties voor de sector levensverzekeringen en andere beleggingsverzekeringen
---------+Artikel 47 a)
---------+Artikel 47 b)
---------+Artikel 47 2
---+AFDELING 6 Steunen op door andere meldingsplichtige entiteiten uitgevoerd cliëntenonderzoek
------+Artikel 48 Algemene bepalingen betreffende het steunen op andere meldingsplichtige entiteiten
---------+Artikel 48 1
---------+Artikel 48 2
---------+Artikel 48 3
---------+Artikel 48 4
------+Artikel 49 Procedure voor het steunen op een andere meldingsplichtige entiteit
---------+Artikel 49 1
---------+Artikel 49 2
---------+Artikel 49 3
---------+Artikel 49 4
---------+Artikel 49 5
------+Artikel 50 Richtsnoeren voor het steunen op andere meldingsplichtige entiteiten
---------+Artikel 50 a)
---------+Artikel 50 b)
---------+Artikel 50 c)

HOOFDSTUK III CLIËNTENONDERZOEK

HOOFDSTUK III CLIËNTENONDERZOEK

1. Overzicht

,
Titel Regelgeving
AFDELING 1 Algemene bepalingen AFDELING 1 Algemene bepalingen
AFDELING 2 Beleid ten aanzien van derde landen en externe bedreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering AFDELING 2 Beleid ten aanzien van derde landen en externe bedreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
AFDELING 3 Vereenvoudigd zorgvuldigheidsonderzoek AFDELING 3 Vereenvoudigd zorgvuldigheidsonderzoek
AFDELING 4 Verscherpt zorgvuldigheidsonderzoek AFDELING 4 Verscherpt zorgvuldigheidsonderzoek
AFDELING 5 Specifieke cliëntenonderzoeksbepalingen AFDELING 5 Specifieke cliëntenonderzoeksbepalingen
AFDELING 6 Steunen op door andere meldingsplichtige entiteiten uitgevoerd cliëntenonderzoek AFDELING 6 Steunen op door andere meldingsplichtige entiteiten uitgevoerd cliëntenonderzoek

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron Eis
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.