+CHAPITRE III VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
---+SECTION 1 Dispositions générales
------+Article 19 Application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
---------+Article 19 9
---------+Article 19 10
------+Article 20 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
------+Article 21 Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+Article 22 Identification et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+Article 23 Moment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
------+Article 24 Signalement de divergences par rapport aux informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel
---------+Article 25 a)
---------+Article 25 b)
---------+Article 25 c)
---------+Article 25 d)
---------+Article 25 e)
---------+Article 25 2
------+Article 26 Surveillance continue de la relation d’affaires et surveillance des transactions exécutées par les clients
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
------+Article 27 Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+Article 28 Normes techniques de réglementation concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---+SECTION 2 Politique à l’égard des pays tiers et menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union
------+Article 29 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---------+Article 29 7
------+Article 30 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+Article 31 Identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+Article 32 Orientations sur les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---+SECTION 3 Vigilance simplifiée
------+Article 33 Mesures de vigilance simplifiées
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---+SECTION 4 Vigilance renforcée
------+Article 34 Champ d’application des mesures de vigilance renforcées
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
---------+Article 34 6
---------+Article 34 7
---------+Article 34 8
------+Article 35 Contre-mesures visant à atténuer les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union
---------+Article 35 a)
---------+Article 35 b)
------+Article 36 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant
---------+Article 36 a)
---------+Article 36 b)
---------+Article 36 c)
---------+Article 36 d)
---------+Article 36 e)
---------+Article 36 2
------+Article 37 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant pour les prestataires de services sur crypto-actifs
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+Article 38 Mesures spécifiques pour les établissements clients individuels de pays tiers
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
------+Article 39 Interdiction de nouer ou de maintenir des relations de correspondant avec des établissements écrans
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+Article 40 Mesures visant à atténuer les risques liés aux transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
------+Article 41 Dispositions spécifiques concernant les personnes demandant à bénéficier de régimes de résidence propres aux investisseurs
------+Article 42 Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
------+Article 43 Liste des fonctions publiques importantes
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---------+Article 43 4
---------+Article 43 5
------+Article 44 Personnes politiquement exposées bénéficiaires de contrats d’assurance
---------+Article 44 a)
---------+Article 44 b)
------+Article 45 Mesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
---------+Article 45 3
------+Article 46 Membres de la famille des personnes politiquement exposées et personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées
---+SECTION 5 Dispositions spécifiques de vigilance à l’égard de la clientèle
------+Article 47 Dispositions concernant les secteurs de l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements
---------+Article 47 a)
---------+Article 47 b)
---------+Article 47 2
---+SECTION 6 Recours à une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par d’autres entités assujetties
------+Article 48 Dispositions générales relatives au recours à d’autres entités assujetties
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
---------+Article 48 4
------+Article 49 Procédure de recours à une autre entité assujettie
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
------+Article 50 Orientations sur le recours à d’autres entités assujetties
---------+Article 50 a)
---------+Article 50 b)
---------+Article 50 c)

CHAPITRE III VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

CHAPITRE III VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

1. Vue d’ensemble

,
SECTION 1 Dispositions générales SECTION 1 Dispositions générales
SECTION 2 Politique à l’égard des pays tiers et menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union SECTION 2 Politique à l’égard des pays tiers et menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union
SECTION 3 Vigilance simplifiée SECTION 3 Vigilance simplifiée
SECTION 4 Vigilance renforcée SECTION 4 Vigilance renforcée
SECTION 5 Dispositions spécifiques de vigilance à l’égard de la clientèle SECTION 5 Dispositions spécifiques de vigilance à l’égard de la clientèle
SECTION 6 Recours à une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par d’autres entités assujetties SECTION 6 Recours à une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par d’autres entités assujetties

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.