+ROZDZIAŁ III NALEŻYTA STARANNOŚĆ WOBEC KLIENTA
---+SEKCJA 1 Przepisy ogólne
------+Artykuł 19 Stosowanie środków należytej staranności wobec klienta
---------+Artykuł 19 1
---------+Artykuł 19 2
---------+Artykuł 19 3
---------+Artykuł 19 4
---------+Artykuł 19 5
---------+Artykuł 19 6
---------+Artykuł 19 7
---------+Artykuł 19 8
---------+Artykuł 19 9
---------+Artykuł 19 10
------+Artykuł 20 Środki należytej staranności wobec klienta
---------+Artykuł 20 1
---------+Artykuł 20 2
---------+Artykuł 20 3
---------+Artykuł 20 4
------+Artykuł 21 Niezdolność do spełnienia wymogu stosowania środków należytej staranności wobec klienta
---------+Artykuł 21 1
---------+Artykuł 21 2
---------+Artykuł 21 3
---------+Artykuł 21 4
------+Artykuł 22 Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego
---------+Artykuł 22 1
---------+Artykuł 22 2
---------+Artykuł 22 3
---------+Artykuł 22 4
---------+Artykuł 22 5
---------+Artykuł 22 6
---------+Artykuł 22 7
------+Artykuł 23 Terminy weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego
---------+Artykuł 23 1
---------+Artykuł 23 2
---------+Artykuł 23 3
---------+Artykuł 23 4
------+Artykuł 24 Zgłaszanie rozbieżności z informacjami zawartymi w rejestrach własności rzeczywistej
---------+Artykuł 24 1
---------+Artykuł 24 2
---------+Artykuł 24 3
---------+Artykuł 24 4
------+Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych
---------+Artykuł 25 a)
---------+Artykuł 25 b)
---------+Artykuł 25 c)
---------+Artykuł 25 d)
---------+Artykuł 25 e)
---------+Artykuł 25 2
------+Artykuł 26 Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych oraz monitorowanie transakcji dokonywanych przez klientów
---------+Artykuł 26 1
---------+Artykuł 26 2
---------+Artykuł 26 3
---------+Artykuł 26 4
---------+Artykuł 26 5
------+Artykuł 27 Środki tymczasowe dla klientów podlegających sankcjom finansowym ONZ
---------+Artykuł 27 1
---------+Artykuł 27 2
------+Artykuł 28 Regulacyjne standardy techniczne dotyczące informacji niezbędnych do przeprowadzenia należytej staranności wobec klienta
---------+Artykuł 28 1
---------+Artykuł 28 2
---------+Artykuł 28 3
---------+Artykuł 28 4
---+SEKCJA 2 Polityka państw trzecich oraz zagrożenia spoza Unii związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
------+Artykuł 29 Wskazywanie państw trzecich o znaczących niedociągnięciach strategicznych w krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
---------+Artykuł 29 1
---------+Artykuł 29 2
---------+Artykuł 29 3
---------+Artykuł 29 4
---------+Artykuł 29 5
---------+Artykuł 29 6
---------+Artykuł 29 7
------+Artykuł 30 Wskazywanie państw trzecich o niedociągnięciach w zakresie zgodności z prawem w ich krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
---------+Artykuł 30 1
---------+Artykuł 30 2
---------+Artykuł 30 3
---------+Artykuł 30 4
---------+Artykuł 30 5
------+Artykuł 31 Wskazywanie państw trzecich stwarzających szczególne i poważne zagrożenie dla systemu finansowego Unii
---------+Artykuł 31 1
---------+Artykuł 31 2
---------+Artykuł 31 3
---------+Artykuł 31 4
---------+Artykuł 31 5
---------+Artykuł 31 6
---------+Artykuł 31 7
---------+Artykuł 31 8
---------+Artykuł 31 9
------+Artykuł 32 Wytyczne w sprawie ryzyk, tendencji i metod w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
---------+Artykuł 32 1
---------+Artykuł 32 2
---------+Artykuł 32 3
---+SEKCJA 3 Uproszczona należyta staranność
------+Artykuł 33 Uproszczone środki należytej staranności
---------+Artykuł 33 1
---------+Artykuł 33 2
---------+Artykuł 33 3
---------+Artykuł 33 4
---------+Artykuł 33 5
---+SEKCJA 4 Wzmocniona należyta staranność
------+Artykuł 34 Zakres stosowania wzmocnionych środków należytej staranności
---------+Artykuł 34 1
---------+Artykuł 34 2
---------+Artykuł 34 3
---------+Artykuł 34 4
---------+Artykuł 34 5
---------+Artykuł 34 6
---------+Artykuł 34 7
---------+Artykuł 34 8
------+Artykuł 35 Przeciwśrodki mające na celu ograniczenie zagrożeń spoza Unii związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
---------+Artykuł 35 a)
---------+Artykuł 35 b)
------+Artykuł 36 Szczególne wzmocnione środki należytej staranności dla transgranicznych relacji korespondenckich
---------+Artykuł 36 a)
---------+Artykuł 36 b)
---------+Artykuł 36 c)
---------+Artykuł 36 d)
---------+Artykuł 36 e)
---------+Artykuł 36 2
------+Artykuł 37 Szczególne wzmocnione środki należytej staranności dla transgranicznych relacji korespondenckich w przypadku dostawców usług w zakresie kryptoaktywów
---------+Artykuł 37 1
---------+Artykuł 37 2
---------+Artykuł 37 3
------+Artykuł 38 Szczególne środki dotyczące indywidualnych instytucji będących respondentami z państw trzecich
---------+Artykuł 38 1
---------+Artykuł 38 2
---------+Artykuł 38 3
---------+Artykuł 38 4
---------+Artykuł 38 5
---------+Artykuł 38 6
---------+Artykuł 38 7
------+Artykuł 39 Zakaz utrzymywania relacji korespondenckich z instytucjami fikcyjnymi
---------+Artykuł 39 1
---------+Artykuł 39 2
------+Artykuł 40 Środki mające na celu ograniczanie ryzyk związanych z transakcjami z adresami niehostowanymi
---------+Artykuł 40 1
---------+Artykuł 40 2
------+Artykuł 41 Przepisy szczególne dotyczące osób ubiegających się o prawo pobytu w ramach programów ułatwień dla inwestorów
------+Artykuł 42 Przepisy szczególne dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
---------+Artykuł 42 1
---------+Artykuł 42 2
------+Artykuł 43 Wykaz znaczących funkcji publicznych
---------+Artykuł 43 1
---------+Artykuł 43 2
---------+Artykuł 43 3
---------+Artykuł 43 4
---------+Artykuł 43 5
------+Artykuł 44 Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, które są beneficjentami polis ubezpieczeniowych
---------+Artykuł 44 a)
---------+Artykuł 44 b)
------+Artykuł 45 Środki dotyczące osób, które przestają być osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne
---------+Artykuł 45 1
---------+Artykuł 45 2
---------+Artykuł 45 3
------+Artykuł 46 Członkowie rodziny i osoby znane jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
---+SEKCJA 5 Przepisy szczegółowe dotyczące należytej staranności wobec klienta
------+Artykuł 47 Specyfikacje dla sektora ubezpieczeń na życie i innych ubezpieczeń inwestycyjnych
---------+Artykuł 47 a)
---------+Artykuł 47 b)
---------+Artykuł 47 2
---+SEKCJA 6 Korzystanie z należytej staranności wobec klienta przeprowadzanej przez inne podmioty zobowiązane
------+Artykuł 48 Przepisy ogólne dotyczące korzystania z informacji innych podmiotów zobowiązanych
---------+Artykuł 48 1
---------+Artykuł 48 2
---------+Artykuł 48 3
---------+Artykuł 48 4
------+Artykuł 49 Proces korzystania z informacji innego podmiotu zobowiązanego
---------+Artykuł 49 1
---------+Artykuł 49 2
---------+Artykuł 49 3
---------+Artykuł 49 4
---------+Artykuł 49 5
------+Artykuł 50 Wytyczne w sprawie korzystania z informacji innych podmiotów zobowiązanych
---------+Artykuł 50 a)
---------+Artykuł 50 b)
---------+Artykuł 50 c)

ROZDZIAŁ III NALEŻYTA STARANNOŚĆ WOBEC KLIENTA

ROZDZIAŁ III NALEŻYTA STARANNOŚĆ WOBEC KLIENTA

1. Przegląd

,
SEKCJA 1 Przepisy ogólne SEKCJA 1 Przepisy ogólne
SEKCJA 2 Polityka państw trzecich oraz zagrożenia spoza Unii związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu SEKCJA 2 Polityka państw trzecich oraz zagrożenia spoza Unii związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
SEKCJA 3 Uproszczona należyta staranność SEKCJA 3 Uproszczona należyta staranność
SEKCJA 4 Wzmocniona należyta staranność SEKCJA 4 Wzmocniona należyta staranność
SEKCJA 5 Przepisy szczegółowe dotyczące należytej staranności wobec klienta SEKCJA 5 Przepisy szczegółowe dotyczące należytej staranności wobec klienta
SEKCJA 6 Korzystanie z należytej staranności wobec klienta przeprowadzanej przez inne podmioty zobowiązane SEKCJA 6 Korzystanie z należytej staranności wobec klienta przeprowadzanej przez inne podmioty zobowiązane

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.