+III SKYRIUS DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS
---+1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos
------+19 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonių taikymas
---------+19 straipsnis 1
---------+19 straipsnis 2
---------+19 straipsnis 3
---------+19 straipsnis 4
---------+19 straipsnis 5
---------+19 straipsnis 6
---------+19 straipsnis 7
---------+19 straipsnis 8
---------+19 straipsnis 9
---------+19 straipsnis 10
------+20 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonės
---------+20 straipsnis 1
---------+20 straipsnis 2
---------+20 straipsnis 3
---------+20 straipsnis 4
------+21 straipsnis Negebėjimas laikytis reikalavimo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones
---------+21 straipsnis 1
---------+21 straipsnis 2
---------+21 straipsnis 3
---------+21 straipsnis 4
------+22 straipsnis Klientų ir tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir patikrinimas
---------+22 straipsnis 1
---------+22 straipsnis 2
---------+22 straipsnis 3
---------+22 straipsnis 4
---------+22 straipsnis 5
---------+22 straipsnis 6
---------+22 straipsnis 7
------+23 straipsnis Kliento ir tikrojo savininko tapatybės patikrinimo laikas
---------+23 straipsnis 1
---------+23 straipsnis 2
---------+23 straipsnis 3
---------+23 straipsnis 4
------+24 straipsnis Pranešimai apie neatitikimus, palyginti su tikrųjų savininkų registruose esančia informacija
---------+24 straipsnis 1
---------+24 straipsnis 2
---------+24 straipsnis 3
---------+24 straipsnis 4
------+25 straipsnis Verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslo ir numatomo pobūdžio nustatymas
---------+25 straipsnis a)
---------+25 straipsnis b)
---------+25 straipsnis c)
---------+25 straipsnis d)
---------+25 straipsnis e)
---------+25 straipsnis 2
------+26 straipsnis Nuolatinė verslo santykių stebėsena ir klientų atliekamų sandorių stebėsena
---------+26 straipsnis 1
---------+26 straipsnis 2
---------+26 straipsnis 3
---------+26 straipsnis 4
---------+26 straipsnis 5
------+27 straipsnis Laikinosios priemonės dėl klientų, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos
---------+27 straipsnis 1
---------+27 straipsnis 2
------+28 straipsnis Techniniai reguliavimo standartai, susiję su deramam klientų patikrinimui reikalinga informacija
---------+28 straipsnis 1
---------+28 straipsnis 2
---------+28 straipsnis 3
---------+28 straipsnis 4
---+2 SKIRSNIS Politika trečiųjų valstybių atžvilgiu ir už Sąjungos ribų kylančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmės
------+29 straipsnis Didelių strateginių trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas
---------+29 straipsnis 1
---------+29 straipsnis 2
---------+29 straipsnis 3
---------+29 straipsnis 4
---------+29 straipsnis 5
---------+29 straipsnis 6
---------+29 straipsnis 7
------+30 straipsnis Atitikties užtikrinimo trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas
---------+30 straipsnis 1
---------+30 straipsnis 2
---------+30 straipsnis 3
---------+30 straipsnis 4
---------+30 straipsnis 5
------+31 straipsnis Konkrečią ir didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai keliančių trečiųjų valstybių nustatymas
---------+31 straipsnis 1
---------+31 straipsnis 2
---------+31 straipsnis 3
---------+31 straipsnis 4
---------+31 straipsnis 5
---------+31 straipsnis 6
---------+31 straipsnis 7
---------+31 straipsnis 8
---------+31 straipsnis 9
------+32 straipsnis Gairės dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, tendencijų ir būdų
---------+32 straipsnis 1
---------+32 straipsnis 2
---------+32 straipsnis 3
---+3 SKIRSNIS Supaprastintas deramas patikrinimas
------+33 straipsnis Supaprastinto deramo patikrinimo priemonės
---------+33 straipsnis 1
---------+33 straipsnis 2
---------+33 straipsnis 3
---------+33 straipsnis 4
---------+33 straipsnis 5
---+4 SKIRSNIS Sustiprintas deramas patikrinimas
------+34 straipsnis Sustiprinto deramo patikrinimo priemonių taikymo sritis
---------+34 straipsnis 1
---------+34 straipsnis 2
---------+34 straipsnis 3
---------+34 straipsnis 4
---------+34 straipsnis 5
---------+34 straipsnis 6
---------+34 straipsnis 7
---------+34 straipsnis 8
------+35 straipsnis Atsakomosios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti iš už Sąjungos ribų kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes
---------+35 straipsnis a)
---------+35 straipsnis b)
------+36 straipsnis Konkrečios tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju taikomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės
---------+36 straipsnis a)
---------+36 straipsnis b)
---------+36 straipsnis c)
---------+36 straipsnis d)
---------+36 straipsnis e)
---------+36 straipsnis 2
------+37 straipsnis Tarpvalstybiniams korespondentiniams santykiams taikomos konkrečios sustiprinto deramo patikrinimo priemonės kriptoturto paslaugų teikėjų atveju
---------+37 straipsnis 1
---------+37 straipsnis 2
---------+37 straipsnis 3
------+38 straipsnis Konkrečios priemonės atskiroms trečiųjų valstybių įstaigoms respondentėms
---------+38 straipsnis 1
---------+38 straipsnis 2
---------+38 straipsnis 3
---------+38 straipsnis 4
---------+38 straipsnis 5
---------+38 straipsnis 6
---------+38 straipsnis 7
------+39 straipsnis Draudimas užmegzti korespondentinius santykius su fiktyviomis įstaigomis
---------+39 straipsnis 1
---------+39 straipsnis 2
------+40 straipsnis Priemonės rizikai, susijusiai su sandoriais, atliekamais naudojantis saviprieglobiais adresais, mažinti
---------+40 straipsnis 1
---------+40 straipsnis 2
------+41 straipsnis Specialios nuostatos, taikytinos asmenims, prašantiems leidimo gyventi valstybėje pagal investavimo programas
------+42 straipsnis Specialios nuostatos dėl politikoje dalyvaujančių asmenų
---------+42 straipsnis 1
---------+42 straipsnis 2
------+43 straipsnis Svarbių viešųjų pareigų sąrašas
---------+43 straipsnis 1
---------+43 straipsnis 2
---------+43 straipsnis 3
---------+43 straipsnis 4
---------+43 straipsnis 5
------+44 straipsnis Politikoje dalyvaujantys asmenys, kurie yra draudimo sutarčių naudos gavėjai
---------+44 straipsnis a)
---------+44 straipsnis b)
------+45 straipsnis Politikoje nebedalyvaujantiems asmenims taikomos priemonės
---------+45 straipsnis 1
---------+45 straipsnis 2
---------+45 straipsnis 3
------+46 straipsnis Politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariai ir asmenys, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai
---+5 SKIRSNIS Specialios deramo klientų patikrinimo nuostatos
------+47 straipsnis Gyvybės draudimo ir kito su investicijomis susijusio draudimo sektoriaus specifikacijos
---------+47 straipsnis a)
---------+47 straipsnis b)
---------+47 straipsnis 2
---+6 SKIRSNIS Kliovimasis kitų įpareigotųjų subjektų atliekamu deramu klientų patikrinimu
------+48 straipsnis Bendrosios nuostatos dėl kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais
---------+48 straipsnis 1
---------+48 straipsnis 2
---------+48 straipsnis 3
---------+48 straipsnis 4
------+49 straipsnis Kliovimosi kitu įpareigotuoju subjektu procesas
---------+49 straipsnis 1
---------+49 straipsnis 2
---------+49 straipsnis 3
---------+49 straipsnis 4
---------+49 straipsnis 5
------+50 straipsnis Kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais gairės
---------+50 straipsnis a)
---------+50 straipsnis b)
---------+50 straipsnis c)

III SKYRIUS DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS

III SKYRIUS DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS

1. Apžvalga

,
1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos 1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos
2 SKIRSNIS Politika trečiųjų valstybių atžvilgiu ir už Sąjungos ribų kylančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmės 2 SKIRSNIS Politika trečiųjų valstybių atžvilgiu ir už Sąjungos ribų kylančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmės
3 SKIRSNIS Supaprastintas deramas patikrinimas 3 SKIRSNIS Supaprastintas deramas patikrinimas
4 SKIRSNIS Sustiprintas deramas patikrinimas 4 SKIRSNIS Sustiprintas deramas patikrinimas
5 SKIRSNIS Specialios deramo klientų patikrinimo nuostatos 5 SKIRSNIS Specialios deramo klientų patikrinimo nuostatos
6 SKIRSNIS Kliovimasis kitų įpareigotųjų subjektų atliekamu deramu klientų patikrinimu 6 SKIRSNIS Kliovimasis kitų įpareigotųjų subjektų atliekamu deramu klientų patikrinimu

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.