+KAPITOLA III HLOUBKOVÁ KONTROLA KLIENTA
---+ODDÍL 1 Obecná ustanovení
------+Článek 19 Uplatnění opatření hloubkové kontroly klienta
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
---------+Article 19 9
---------+Article 19 10
------+Článek 20 Opatření hloubkové kontroly klienta
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
------+Článek 21 Neschopnost splnit požadavek na uplatnění opatření hloubkové kontroly klienta
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+Článek 22 Identifikace a ověření totožnosti klientů a skutečných majitelů
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+Článek 23 Načasování ověření totožnosti klienta a skutečného majitele
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
------+Článek 24 Oznamování nesrovnalostí v informacích obsažených v registrech skutečných majitelů
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+Článek 25 Identifikace účelu a zamýšlené povahy obchodního vztahu nebo příležitostné transakce
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Article 25 2
------+Článek 26 Průběžné sledování obchodního vztahu a sledování transakcí prováděných klienty
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
------+Článek 27 Dočasná opatření pro klienty, na něž se vztahují finanční sankce OSN
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+Článek 28 Regulační technické normy týkající se informací nezbytných pro výkon hloubkové kontroly klienta
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---+ODDÍL 2 Politika vůči třetím zemím a hrozby praní peněz a financování terorismu ze zemí mimo Unii
------+Článek 29 Identifikace třetích zemí s významnými strategickými nedostatky v jejich vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---------+Article 29 7
------+Článek 30 Identifikace třetích zemí s nedostatky v dodržování jejich vnitrostátních režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+Článek 31 Identifikace třetích zemí, které představují konkrétní a vážnou hrozbu pro finanční systém Unie
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+Článek 32 Obecné pokyny k rizikům, trendům a metodám v oblasti praní peněz a financování terorismu
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---+ODDÍL 3 Zjednodušená hloubková kontrola
------+Článek 33 Opatření zjednodušené hloubkové kontroly
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---+ODDÍL 4 Zesílená hloubková kontrola
------+Článek 34 Oblast působnosti opatření zesílené hloubkové kontroly
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
---------+Article 34 6
---------+Article 34 7
---------+Article 34 8
------+Článek 35 Protiopatření ke zmírnění hrozeb praní peněz a financování terorismu ze zemí mimo Unii
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+Článek 36 Specifická opatření zesílené hloubkové kontroly pro přeshraniční korespondenční vztahy
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Article 36 2
------+Článek 37 Specifická opatření zesílené hloubkové kontroly pro přeshraniční korespondenční vztahy v případě poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+Článek 38 Zvláštní opatření pro jednotlivé respondenční instituce ze třetích zemí
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
------+Článek 39 Zákaz korespondenčních vztahů s institucemi bez fyzické přítomnosti
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+Článek 40 Opatření ke zmírnění rizik v souvislosti s transakcemi s nehostovanou adresou
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
------+Článek 41 Zvláštní ustanovení týkající se žadatelů o pobyt v rámci investičních režimů
------+Článek 42 Zvláštní ustanovení týkající se politicky exponovaných osob
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
------+Článek 43 Seznam významných veřejných funkcí
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---------+Article 43 4
---------+Article 43 5
------+Článek 44 Politicky exponované osoby, které jsou příjemci z pojistných smluv
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+Článek 45 Opatření pro osoby, které přestávají být politicky exponovanými osobami
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
---------+Article 45 3
------+Článek 46 Rodinní příslušníci a osoby blízké politicky exponovaných osob
---+ODDÍL 5 Zvláštní ustanovení o hloubkové kontrole klienta
------+Článek 47 Specifikace pro sektor životního a jiného investičního pojištění
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Article 47 2
---+ODDÍL 6 Spoléhání se na hloubkovou kontrolu klienta provedenou jinými povinnými osobami
------+Článek 48 Obecná ustanovení týkající se spoléhání se na jiné povinné osoby
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
---------+Article 48 4
------+Článek 49 Proces spoléhání se na jinou povinnou osobu
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
------+Článek 50 Obecné pokyny ohledně spoléhání se na jiné povinné osoby
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)

KAPITOLA III HLOUBKOVÁ KONTROLA KLIENTA

KAPITOLA III HLOUBKOVÁ KONTROLA KLIENTA

1. Přehled

,
ODDÍL 1 Obecná ustanovení ODDÍL 1 Obecná ustanovení
ODDÍL 2 Politika vůči třetím zemím a hrozby praní peněz a financování terorismu ze zemí mimo Unii ODDÍL 2 Politika vůči třetím zemím a hrozby praní peněz a financování terorismu ze zemí mimo Unii
ODDÍL 3 Zjednodušená hloubková kontrola ODDÍL 3 Zjednodušená hloubková kontrola
ODDÍL 4 Zesílená hloubková kontrola ODDÍL 4 Zesílená hloubková kontrola
ODDÍL 5 Zvláštní ustanovení o hloubkové kontrole klienta ODDÍL 5 Zvláštní ustanovení o hloubkové kontrole klienta
ODDÍL 6 Spoléhání se na hloubkovou kontrolu klienta provedenou jinými povinnými osobami ODDÍL 6 Spoléhání se na hloubkovou kontrolu klienta provedenou jinými povinnými osobami

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.