+CAPO III ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
---+SEZIONE 1 Disposizioni generali
------+Articolo 19 Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela
---------+Articolo 19 1
---------+Articolo 19 2
---------+Articolo 19 3
---------+Articolo 19 4
---------+Articolo 19 5
---------+Articolo 19 6
---------+Articolo 19 7
---------+Articolo 19 8
---------+Articolo 19 9
---------+Articolo 19 10
------+Articolo 20 Misure di adeguata verifica della clientela
---------+Articolo 20 1
---------+Articolo 20 2
---------+Articolo 20 3
---------+Articolo 20 4
------+Articolo 21 Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela
---------+Articolo 21 1
---------+Articolo 21 2
---------+Articolo 21 3
---------+Articolo 21 4
------+Articolo 22 Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
---------+Articolo 22 1
---------+Articolo 22 2
---------+Articolo 22 3
---------+Articolo 22 4
---------+Articolo 22 5
---------+Articolo 22 6
---------+Articolo 22 7
------+Articolo 23 Tempi di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
---------+Articolo 23 1
---------+Articolo 23 2
---------+Articolo 23 3
---------+Articolo 23 4
------+Articolo 24 Comunicazione delle difformità dalle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi
---------+Articolo 24 1
---------+Articolo 24 2
---------+Articolo 24 3
---------+Articolo 24 4
------+Articolo 25 Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
---------+Articolo 25 a)
---------+Articolo 25 b)
---------+Articolo 25 c)
---------+Articolo 25 d)
---------+Articolo 25 e)
---------+Articolo 25 2
------+Articolo 26 Controllo costante del rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti
---------+Articolo 26 1
---------+Articolo 26 2
---------+Articolo 26 3
---------+Articolo 26 4
---------+Articolo 26 5
------+Articolo 27 Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite
---------+Articolo 27 1
---------+Articolo 27 2
------+Articolo 28 Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela
---------+Articolo 28 1
---------+Articolo 28 2
---------+Articolo 28 3
---------+Articolo 28 4
---+SEZIONE 2 Politica per i paesi terzi e minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
------+Articolo 29 Identificazione dei paesi terzi con carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
---------+Articolo 29 1
---------+Articolo 29 2
---------+Articolo 29 3
---------+Articolo 29 4
---------+Articolo 29 5
---------+Articolo 29 6
---------+Articolo 29 7
------+Articolo 30 Identificazione dei paesi terzi con carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
---------+Articolo 30 1
---------+Articolo 30 2
---------+Articolo 30 3
---------+Articolo 30 4
---------+Articolo 30 5
------+Articolo 31 Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione
---------+Articolo 31 1
---------+Articolo 31 2
---------+Articolo 31 3
---------+Articolo 31 4
---------+Articolo 31 5
---------+Articolo 31 6
---------+Articolo 31 7
---------+Articolo 31 8
---------+Articolo 31 9
------+Articolo 32 Orientamenti in materia di rischi, tendenze e metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
---------+Articolo 32 1
---------+Articolo 32 2
---------+Articolo 32 3
---+SEZIONE 3 Procedura semplificata di adeguata verifica
------+Articolo 33 Misure semplificate di adeguata verifica
---------+Articolo 33 1
---------+Articolo 33 2
---------+Articolo 33 3
---------+Articolo 33 4
---------+Articolo 33 5
---+SEZIONE 4 Misure rafforzate di adeguata verifica
------+Articolo 34 Ambito di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica
---------+Articolo 34 1
---------+Articolo 34 2
---------+Articolo 34 3
---------+Articolo 34 4
---------+Articolo 34 5
---------+Articolo 34 6
---------+Articolo 34 7
---------+Articolo 34 8
------+Articolo 35 Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
---------+Articolo 35 a)
---------+Articolo 35 b)
------+Articolo 36 Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri
---------+Articolo 36 a)
---------+Articolo 36 b)
---------+Articolo 36 c)
---------+Articolo 36 d)
---------+Articolo 36 e)
---------+Articolo 36 2
------+Articolo 37 Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività
---------+Articolo 37 1
---------+Articolo 37 2
---------+Articolo 37 3
------+Articolo 38 Misure specifiche per i singoli enti rispondenti di paesi terzi
---------+Articolo 38 1
---------+Articolo 38 2
---------+Articolo 38 3
---------+Articolo 38 4
---------+Articolo 38 5
---------+Articolo 38 6
---------+Articolo 38 7
------+Articolo 39 Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo
---------+Articolo 39 1
---------+Articolo 39 2
------+Articolo 40 Misure di mitigazione dei rischi in relazione a operazioni con un indirizzo auto-ospitato
---------+Articolo 40 1
---------+Articolo 40 2
------+Articolo 41 Disposizioni specifiche concernenti i richiedenti il soggiorno nel quadro di programmi per investitori
------+Articolo 42 Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte
---------+Articolo 42 1
---------+Articolo 42 2
------+Articolo 43 Elenco delle importanti cariche pubbliche
---------+Articolo 43 1
---------+Articolo 43 2
---------+Articolo 43 3
---------+Articolo 43 4
---------+Articolo 43 5
------+Articolo 44 Persone politicamente esposte che sono beneficiari di polizze assicurative
---------+Articolo 44 a)
---------+Articolo 44 b)
------+Articolo 45 Misure per le persone che cessano di essere politicamente esposte
---------+Articolo 45 1
---------+Articolo 45 2
---------+Articolo 45 3
------+Articolo 46 Familiari di persone politicamente esposte e soggetti con i quali dette persone intrattengono notoriamente stretti legami
---+SEZIONE 5 Disposizioni specifiche in materia di adeguata verifica della clientela
------+Articolo 47 Specifiche per il settore dell'assicurazione vita e di altre assicurazioni legate ad investimenti
---------+Articolo 47 a)
---------+Articolo 47 b)
---------+Articolo 47 2
---+SEZIONE 6 Ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati
------+Articolo 48 Disposizioni generali relative al ricorso ad altri soggetti obbligati
---------+Articolo 48 1
---------+Articolo 48 2
---------+Articolo 48 3
---------+Articolo 48 4
------+Articolo 49 Processo di ricorso a un altro soggetto obbligato
---------+Articolo 49 1
---------+Articolo 49 2
---------+Articolo 49 3
---------+Articolo 49 4
---------+Articolo 49 5
------+Articolo 50 Linee guida sul ricorso ad altri soggetti obbligati
---------+Articolo 50 a)
---------+Articolo 50 b)
---------+Articolo 50 c)

CAPO III ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CAPO III ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

1. Panoramica

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SEZIONE 1 Disposizioni generali SEZIONE 1 Disposizioni generali
SEZIONE 2 Politica per i paesi terzi e minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione SEZIONE 2 Politica per i paesi terzi e minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
SEZIONE 3 Procedura semplificata di adeguata verifica SEZIONE 3 Procedura semplificata di adeguata verifica
SEZIONE 4 Misure rafforzate di adeguata verifica SEZIONE 4 Misure rafforzate di adeguata verifica
SEZIONE 5 Disposizioni specifiche in materia di adeguata verifica della clientela SEZIONE 5 Disposizioni specifiche in materia di adeguata verifica della clientela
SEZIONE 6 Ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati SEZIONE 6 Ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.