+CHAPTER III CUSTOMER DUE DILIGENCE
---+SECTION 1 General provisions
------+Άρθρο 19 Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
---------+Άρθρο 19 1
---------+Άρθρο 19 2
---------+Άρθρο 19 3
---------+Άρθρο 19 4
---------+Άρθρο 19 5
---------+Άρθρο 19 6
---------+Άρθρο 19 7
---------+Άρθρο 19 8
---------+Άρθρο 19 9
---------+Άρθρο 19 10
------+Άρθρο 20 Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
---------+Άρθρο 20 1
---------+Άρθρο 20 2
---------+Άρθρο 20 3
---------+Άρθρο 20 4
------+Άρθρο 21 Αδυναμία συμμόρφωσης με την απαίτηση περί εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
---------+Άρθρο 21 1
---------+Άρθρο 21 2
---------+Άρθρο 21 3
---------+Άρθρο 21 4
------+Άρθρο 22 Προσδιορισμός και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και του πραγματικού δικαιούχου
---------+Άρθρο 22 1
---------+Άρθρο 22 2
---------+Άρθρο 22 3
---------+Άρθρο 22 4
---------+Άρθρο 22 5
---------+Άρθρο 22 6
---------+Άρθρο 22 7
------+Άρθρο 23 Χρόνος διενέργειας της επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου
---------+Άρθρο 23 1
---------+Άρθρο 23 2
---------+Άρθρο 23 3
---------+Άρθρο 23 4
------+Άρθρο 24 Αναφορά αναντιστοιχιών ως προς τις πληροφορίες που περιέχουν τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων
---------+Άρθρο 24 1
---------+Άρθρο 24 2
---------+Άρθρο 24 3
---------+Άρθρο 24 4
------+Άρθρο 25 Προσδιορισμός του σκοπού και του σχεδιαζόμενου χαρακτήρα μιας επιχειρηματικής σχέσης ή περιστασιακής συναλλαγής
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Άρθρο 25 2
------+Άρθρο 26 Συνεχής παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης και παρακολούθηση των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πελάτες
---------+Άρθρο 26 1
---------+Άρθρο 26 2
---------+Άρθρο 26 3
---------+Άρθρο 26 4
---------+Άρθρο 26 5
------+Άρθρο 27 Προσωρινά μέτρα για πελάτες που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις του ΟΗΕ
---------+Άρθρο 27 1
---------+Άρθρο 27 2
------+Άρθρο 28 Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
---------+Άρθρο 28 1
---------+Άρθρο 28 2
---------+Άρθρο 28 3
---------+Άρθρο 28 4
---+SECTION 2 Third-country policy and money laundering and terrorist financing threats from outside the Union
------+Άρθρο 29 Προσδιορισμός τρίτων χωρών με σημαντικές στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά καθεστώτα ΚΞΧ/ΧΤ
---------+Άρθρο 29 1
---------+Άρθρο 29 2
---------+Άρθρο 29 3
---------+Άρθρο 29 4
---------+Άρθρο 29 5
---------+Άρθρο 29 6
---------+Άρθρο 29 7
------+Άρθρο 30 Προσδιορισμός τρίτων χωρών με σημαντικές ανεπάρκειες ως προς τη συμμόρφωση στα εθνικά καθεστώτα ΚΞΧ/ΧΤ
---------+Άρθρο 30 1
---------+Άρθρο 30 2
---------+Άρθρο 30 3
---------+Άρθρο 30 4
---------+Άρθρο 30 5
------+Άρθρο 31 Προσδιορισμός τρίτων χωρών που αποτελούν συγκεκριμένη και σοβαρή απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης
---------+Άρθρο 31 1
---------+Άρθρο 31 2
---------+Άρθρο 31 3
---------+Άρθρο 31 4
---------+Άρθρο 31 5
---------+Άρθρο 31 6
---------+Άρθρο 31 7
---------+Άρθρο 31 8
---------+Άρθρο 31 9
------+Άρθρο 32 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κινδύνους, τις τάσεις και τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
---------+Άρθρο 32 1
---------+Άρθρο 32 2
---------+Άρθρο 32 3
---+SECTION 3 Simplified due diligence
------+Άρθρο 33 Μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας
---------+Άρθρο 33 1
---------+Άρθρο 33 2
---------+Άρθρο 33 3
---------+Άρθρο 33 4
---------+Άρθρο 33 5
---+SECTION 4 Enhanced due diligence
------+Άρθρο 34 Πεδίο εφαρμογής των μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας
---------+Άρθρο 34 1
---------+Άρθρο 34 2
---------+Άρθρο 34 3
---------+Άρθρο 34 4
---------+Άρθρο 34 5
---------+Άρθρο 34 6
---------+Άρθρο 34 7
---------+Άρθρο 34 8
------+Άρθρο 35 Αντίμετρα για τον μετριασμό των απειλών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προέρχονται από χώρες εκτός της Ένωσης
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+Άρθρο 36 Ειδικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας για διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Άρθρο 36 2
------+Άρθρο 37 Ειδικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας για διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης για παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων
---------+Άρθρο 37 1
---------+Άρθρο 37 2
---------+Άρθρο 37 3
------+Άρθρο 38 Ειδικά μέτρα για μεμονωμένα ιδρύματα-πελατών τρίτων χωρών
---------+Άρθρο 38 1
---------+Άρθρο 38 2
---------+Άρθρο 38 3
---------+Άρθρο 38 4
---------+Άρθρο 38 5
---------+Άρθρο 38 6
---------+Άρθρο 38 7
------+Άρθρο 39 Απαγόρευση των σχέσεων ανταπόκρισης με εικονικά ιδρύματα ή οργανισμούς
---------+Άρθρο 39 1
---------+Άρθρο 39 2
------+Άρθρο 40 Μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που αφορούν συναλλαγές με αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση
---------+Άρθρο 40 1
---------+Άρθρο 40 2
------+Άρθρο 41 Ειδικές διατάξεις σχετικά με αιτούντες άδεια διαμονής μέσω επενδυτικών προγραμμάτων
------+Άρθρο 42 Ειδικές διατάξεις αναφορικά με τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
---------+Άρθρο 42 1
---------+Άρθρο 42 2
------+Άρθρο 43 Κατάλογος σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων
---------+Άρθρο 43 1
---------+Άρθρο 43 2
---------+Άρθρο 43 3
---------+Άρθρο 43 4
---------+Άρθρο 43 5
------+Άρθρο 44 Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα που είναι δικαιούχοι ασφαλιστήριων συμβολαίων
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+Άρθρο 45 Μέτρα για πρόσωπα που παύουν να είναι πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
---------+Άρθρο 45 1
---------+Άρθρο 45 2
---------+Άρθρο 45 3
------+Άρθρο 46 Στενοί συγγενείς και πρόσωπα γνωστά ως στενοί συνεργάτες πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων
---+SECTION 5 Specific customer due diligence provisions
------+Άρθρο 47 Διευκρινίσεις για τον τομέα ασφαλειών ζωής και άλλων ασφαλειών με επενδυτικό σκοπό
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Άρθρο 47 2
---+SECTION 6 Reliance on customer due diligence performed by other obliged entities
------+Άρθρο 48 Γενικές διατάξεις σχετικά με τη στήριξη σε άλλες υπόχρεες οντότητες
---------+Άρθρο 48 1
---------+Άρθρο 48 2
---------+Άρθρο 48 3
---------+Άρθρο 48 4
------+Άρθρο 49 Διαδικασία της στήριξης σε άλλη υπόχρεη οντότητα
---------+Άρθρο 49 1
---------+Άρθρο 49 2
---------+Άρθρο 49 3
---------+Άρθρο 49 4
---------+Άρθρο 49 5
------+Άρθρο 50 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη στήριξη σε άλλες υπόχρεες οντότητες
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)

CHAPTER III CUSTOMER DUE DILIGENCE

CHAPTER III CUSTOMER DUE DILIGENCE

1. Επισκόπηση

,
SECTION 1 General provisions SECTION 1 General provisions
SECTION 2 Third-country policy and money laundering and terrorist financing threats from outside the Union SECTION 2 Third-country policy and money laundering and terrorist financing threats from outside the Union
SECTION 3 Simplified due diligence SECTION 3 Simplified due diligence
SECTION 4 Enhanced due diligence SECTION 4 Enhanced due diligence
SECTION 5 Specific customer due diligence provisions SECTION 5 Specific customer due diligence provisions
SECTION 6 Reliance on customer due diligence performed by other obliged entities SECTION 6 Reliance on customer due diligence performed by other obliged entities

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.