+POGLAVJE III SKRBNI PREGLED STRANK
---+ODDELEK 1 Splošne določbe
------+Člen 19 Izvajanje ukrepov skrbnega pregleda strank
---------+Člen 19 1
---------+Člen 19 2
---------+Člen 19 3
---------+Člen 19 4
---------+Člen 19 5
---------+Člen 19 6
---------+Člen 19 7
---------+Člen 19 8
---------+Člen 19 9
---------+Člen 19 10
------+Člen 20 Ukrepi skrbnega pregleda strank
---------+Člen 20 1
---------+Člen 20 2
---------+Člen 20 3
---------+Člen 20 4
------+Člen 21 Nezmožnost izpolnitve zahteve glede izvedbe ukrepov skrbnega pregleda strank
---------+Člen 21 1
---------+Člen 21 2
---------+Člen 21 3
---------+Člen 21 4
------+Člen 22 Identifikacija ter preverjanje identitete stranke in dejanskega lastnika
---------+Člen 22 1
---------+Člen 22 2
---------+Člen 22 3
---------+Člen 22 4
---------+Člen 22 5
---------+Člen 22 6
---------+Člen 22 7
------+Člen 23 Čas preverjanja identitete stranke in dejanskega lastnika
---------+Člen 23 1
---------+Člen 23 2
---------+Člen 23 3
---------+Člen 23 4
------+Člen 24 Poročanje o neskladnostih z informacijami iz registrov dejanskega lastništva
---------+Člen 24 1
---------+Člen 24 2
---------+Člen 24 3
---------+Člen 24 4
------+Člen 25 Opredelitev namena in predvidene narave poslovnega odnosa ali občasne transakcije
---------+Člen 25 (a)
---------+Člen 25 (b)
---------+Člen 25 (c)
---------+Člen 25 (d)
---------+Člen 25 (e)
---------+Člen 25 2
------+Člen 26 Stalno spremljanje poslovnega odnosa in spremljanje transakcij, ki jih izvajajo stranke
---------+Člen 26 1
---------+Člen 26 2
---------+Člen 26 3
---------+Člen 26 4
---------+Člen 26 5
------+Člen 27 Začasni ukrepi v zvezi s strankami, za katere veljajo finančne sankcije ZN
---------+Člen 27 1
---------+Člen 27 2
------+Člen 28 Regulativni tehnični standardi za informacije, potrebne za izvajanje skrbnega pregleda strank
---------+Člen 28 1
---------+Člen 28 2
---------+Člen 28 3
---------+Člen 28 4
---+ODDELEK 2 Politika do tretjih držav in grožnje v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma iz držav zunaj Unije
------+Člen 29 Opredelitev tretjih držav z znatnimi strateškimi pomanjkljivostmi v njihovih nacionalnih ureditvah PPDFT
---------+Člen 29 1
---------+Člen 29 2
---------+Člen 29 3
---------+Člen 29 4
---------+Člen 29 5
---------+Člen 29 6
---------+Člen 29 7
------+Člen 30 Opredelitev tretjih držav s pomanjkljivo skladnostjo v njihovih nacionalnih ureditvah PPDFT
---------+Člen 30 1
---------+Člen 30 2
---------+Člen 30 3
---------+Člen 30 4
---------+Člen 30 5
------+Člen 31 Opredelitev tretjih držav, ki predstavljajo konkretno in resno grožnjo finančnemu sistemu Unije
---------+Člen 31 1
---------+Člen 31 2
---------+Člen 31 3
---------+Člen 31 4
---------+Člen 31 5
---------+Člen 31 6
---------+Člen 31 7
---------+Člen 31 8
---------+Člen 31 9
------+Člen 32 Smernice o tveganjih, trendih in metodah pranja denarja in financiranja terorizma
---------+Člen 32 1
---------+Člen 32 2
---------+Člen 32 3
---+ODDELEK 3 Poenostavljen skrbni pregled
------+Člen 33 Ukrepi poenostavljenega skrbnega pregleda
---------+Člen 33 1
---------+Člen 33 2
---------+Člen 33 3
---------+Člen 33 4
---------+Člen 33 5
---+ODDELEK 4 Poglobljen skrbni pregled
------+Člen 34 Področje uporabe ukrepov poglobljenega skrbnega pregleda
---------+Člen 34 1
---------+Člen 34 2
---------+Člen 34 3
---------+Člen 34 4
---------+Člen 34 5
---------+Člen 34 6
---------+Člen 34 7
---------+Člen 34 8
------+Člen 35 Protiukrepi za zmanjšanje groženj pranja denarja in financiranja terorizma iz držav zunaj Unije
---------+Člen 35 (a)
---------+Člen 35 (b)
------+Člen 36 Posebni ukrepi poglobljenega skrbnega pregleda za čezmejne korespondenčne odnose
---------+Člen 36 (a)
---------+Člen 36 (b)
---------+Člen 36 (c)
---------+Člen 36 (d)
---------+Člen 36 (e)
---------+Člen 36 2
------+Člen 37 Posebni ukrepi poglobljenega skrbnega pregleda za čezmejne korespondenčne odnose za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi
---------+Člen 37 1
---------+Člen 37 2
---------+Člen 37 3
------+Člen 38 Posebni ukrepi za posamezne respondenčne institucije iz tretjih držav
---------+Člen 38 1
---------+Člen 38 2
---------+Člen 38 3
---------+Člen 38 4
---------+Člen 38 5
---------+Člen 38 6
---------+Člen 38 7
------+Člen 39 Prepoved korespondenčnih odnosov z navideznimi institucijami
---------+Člen 39 1
---------+Člen 39 2
------+Člen 40 Ukrepi za zmanjšanje tveganj, povezanih s transakcijami z uporabo naslova brez gostitelja
---------+Člen 40 1
---------+Člen 40 2
------+Člen 41 Posebne določbe v zvezi s prosilci za prebivanje na podlagi naložbenih shem
------+Člen 42 Posebne določbe v zvezi s politično izpostavljenimi osebami
---------+Člen 42 1
---------+Člen 42 2
------+Člen 43 Seznam vidnih javnih položajev
---------+Člen 43 1
---------+Člen 43 2
---------+Člen 43 3
---------+Člen 43 4
---------+Člen 43 5
------+Člen 44 Politično izpostavljene osebe, ki so upravičenci iz zavarovalnih polic
---------+Člen 44 (a)
---------+Člen 44 (b)
------+Člen 45 Ukrepi v zvezi z osebami, ki niso več politično izpostavljene osebe
---------+Člen 45 1
---------+Člen 45 2
---------+Člen 45 3
------+Člen 46 Družinski člani in osebe, za katere je znano, da so ožji sodelavci politično izpostavljenih oseb
---+ODDELEK 5 Posebne določbe o skrbnem pregledu strank
------+Člen 47 Specifikacije za sektor življenjskega ali drugega z naložbami povezanega zavarovanja
---------+Člen 47 (a)
---------+Člen 47 (b)
---------+Člen 47 2
---+ODDELEK 6 Zanašanje na skrbni pregled strank, ki ga izvajajo drugi zavezanci
------+Člen 48 Splošne določbe v zvezi z zanašanjem na druge zavezance
---------+Člen 48 1
---------+Člen 48 2
---------+Člen 48 3
---------+Člen 48 4
------+Člen 49 Postopek zanašanja na drugega zavezanca
---------+Člen 49 1
---------+Člen 49 2
---------+Člen 49 3
---------+Člen 49 4
---------+Člen 49 5
------+Člen 50 Smernice glede zanašanja na druge zavezance
---------+Člen 50 (a)
---------+Člen 50 (b)
---------+Člen 50 (c)

POGLAVJE III SKRBNI PREGLED STRANK

POGLAVJE III SKRBNI PREGLED STRANK

1. Pregled

,
ODDELEK 1 Splošne določbe ODDELEK 1 Splošne določbe
ODDELEK 2 Politika do tretjih držav in grožnje v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma iz držav zunaj Unije ODDELEK 2 Politika do tretjih držav in grožnje v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma iz držav zunaj Unije
ODDELEK 3 Poenostavljen skrbni pregled ODDELEK 3 Poenostavljen skrbni pregled
ODDELEK 4 Poglobljen skrbni pregled ODDELEK 4 Poglobljen skrbni pregled
ODDELEK 5 Posebne določbe o skrbnem pregledu strank ODDELEK 5 Posebne določbe o skrbnem pregledu strank
ODDELEK 6 Zanašanje na skrbni pregled strank, ki ga izvajajo drugi zavezanci ODDELEK 6 Zanašanje na skrbni pregled strank, ki ga izvajajo drugi zavezanci

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.