29. Когато е съизмеримо с риска от ИП/ФТ, на който е изложена кредитната или финансовата …

Когато е съизмеримо с риска от ИП/ФТ, на който е изложена кредитната или финансовата институция, и доколкото това е разрешено съгласно националното законодателство, служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, може да бъде нает по договор да работи в друга юрисдикция. В тези случаи кредитната или финансовата институция следва да разполага с необходимите системи и механизми за контрол за гарантиране, че служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, има достъп до цялата необходима информация и системи, които се изискват за изпълнение на задачите му, и е на разположение да се среща незабавно с местното ЗФР и компетентния орган. Кредитната или финансовата институция следва също да е в състояние да докаже пред съответния си компетентен орган, че приложените от нея мерки в това отношение са подходящи и ефективни.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.