29. Kui see vastab krediidi- või finantseerimisasutusega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Kui see vastab krediidi- või finantseerimisasutusega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskile ja riigisisese õigusega lubatud ulatuses, võib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku tööle võtta teises jurisdiktsioonis. Sellistel juhtudel peaks krediidi- või finantseerimisasutusel olema vajalikud süsteemid ja kontrollid, millega tagatakse, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutaval isikul on juurdepääs kogu oma ülesannete täitmiseks vajalikule teabele ja süsteemidele ning ta on valmis kohtuma viivitamata kohaliku rahapesu andmebüroo ja pädeva asutusega. Samuti peaks krediidi- või finantseerimisasutus suutma oma pädevale asutusele tõendada, et tema poolt sellega seoses kehtestatud meetmed on piisavad ja tõhusad.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.