29. Amennyiben ez arányos a hitelintézetet vagy pénzügyi intézményt érintő ML/TF kockázattal, és …

Amennyiben ez arányos a hitelintézetet vagy pénzügyi intézményt érintő ML/TF kockázattal, és amennyiben a nemzeti jog ezt lehetővé teszi, az AML/CFT megfelelési tisztviselőt más joghatóságban történő munkavégzéssel is meg lehet bízni. Ezekben az esetekben a hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek rendelkeznie kell az annak biztosításához szükséges rendszerekkel és kontrollmechanizmusokkal, hogy az AML/CFT megfelelési tisztviselő hozzáférjen a feladatai ellátásához szükséges valamennyi információhoz és rendszerhez, és késedelem nélkül a helyi pénzügyi információs egység és a hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezésére álljon. A hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek azt is igazolni kell tudnia a hatáskörrel rendelkező hatósága előtt, hogy az általa e tekintetben bevezetett intézkedések megfelelőek és hatékonyak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.