29. Meta jkun proporzjonat mar - riskju tal - ML/TF li għalih tkun esposta l - istituzzjoni ta’ …

Meta jkun proporzjonat mar - riskju tal - ML/TF li għalih tkun esposta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u sal - punt li dan ikun permess skont il - liġi nazzjonali, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT jista’ jiġi kkuntrattat biex jaħdem f’ġurisdizzjoni oħra. F’dawk il - każijiet, l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandu jkollha s - sistemi u l - kontrolli meħtieġa fis - seħħ biex tiżgura li l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT ikollu/ikollha aċċess għall - informazzjoni u s - sistemi kollha meħtieġa biex iwettaq/twettaq il - kompiti tiegħu/tagħha u jkun/tkun disponibbli biex jissodisfa/tissodisfa l - FIU lokali u l - awtorità kompetenti mingħajr dewmien. L - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha tkun tista’ turi wkoll lill - awtorità kompetenti tagħha li l - miżuri li tkun stabbiliet f’dan ir - rigward huma adegwati u effettivi.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.