29. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilö voi tehdä sopimuksen myös työskentelystä toisella oikeudenkäyttöalueella, jos se on oikeassa suhteessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin, jolle luotto- tai finanssilaitos altistuu, ja mikäli se sallitaan kansallisessa lainsäädännössä. Tällaisissa tapauksissa luotto- tai finanssilaitoksella olisi oltava käytössä tarvittavat järjestelmät ja valvontakäytännöt, joilla varmistetaan, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovalla toimihenkilöllä on käytettävissä kaikki tarvittavat tiedot ja järjestelmät, joita tarvitaan hänen tehtäviensä suorittamiseen ja että hän on paikallisen rahanpesun selvittelykeskuksen ja toimivaltaisen viranomaisen tavattavissa viipymättä. Luotto- tai finanssilaitoksen olisi myös pystyttävä osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselleen, että sen tämän osalta käyttöön ottamat toimenpiteet ovat riittäviä ja tehokkaita.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.