29. NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonu var nolīgt strādāt citā jurisdikcijā, ja tas ir …

NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonu var nolīgt strādāt citā jurisdikcijā, ja tas ir samērīgi ar NILL/TF risku, kuram kredītiestāde vai finanšu iestāde ir pakļauta, un ciktāl to atļauj valsts tiesību akti. Šādos gadījumos kredītiestādei vai finanšu iestādei jāievieš vajadzīgās sistēmas un kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonai ir piekļuve visai nepieciešamajai informācijai un sistēmām, kas vajadzīgas tās uzdevumu veikšanai, un ka tā ir pieejama, lai nekavējoties tiktos ar vietējo FIU un kompetento iestādi. Kredītiestādei vai finanšu iestādei arī jāspēj pierādīt kompetentajai iestādei, ka tās šajā jomā veiktie pasākumi ir atbilstīgi un efektīvi.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.