29. În cazul în care acest lucru este proporțional cu riscul de spălare a banilor și de finanțare a …

În cazul în care acest lucru este proporțional cu riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care este expusă instituția de credit sau financiară și în măsura în care acest lucru este permis de legislația națională, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului poate fi contractat pentru a lucra în altă jurisdicție. În aceste cazuri, instituția de credit sau financiară trebuie să dispună de sistemele și controalele necesare pentru a se asigura că coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului are acces la toate informațiile și sistemele necesare pentru a - și îndeplini sarcinile, precum și că acesta este disponibil pentru a se întâlni fără întârziere cu unitatea de informații financiare locală și cu autoritatea competentă. Instituția de credit sau financiară trebuie, de asemenea, să fie în măsură să demonstreze autorității sale competente că măsurile pe care le - a pus în aplicare în acest sens sunt adecvate și eficace.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.