29. Ak je to primerané riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorému je úverová …

Ak je to primerané riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorému je úverová alebo finančná inštitúcia vystavená, a v rozsahu, v akom to povoľujú vnútroštátne právne predpisy, môže byť pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu najatý na prácu v inej jurisdikcii. V týchto prípadoch by úverová alebo finančná inštitúcia mala mať zavedené potrebné systémy a kontrolné mechanizmy na zabezpečenie toho, aby mal pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu prístup ku všetkým potrebným informáciám a systémom, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úloh, a aby bol bezodkladne k dispozícii miestne j FSJ a príslušnému orgánu. Úverová alebo finančná inštitúcia by tiež mala byť schopná preukázať svojmu príslušnému orgánu, že opatrenia, ktoré v tejto súvislosti zaviedla, sú primerané a účinné.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.