29. Kadar je to sorazmerno s tveganji PD/FT, ki jim je kreditna ali finančna institucija …

Kadar je to sorazmerno s tveganji PD/FT, ki jim je kreditna ali finančna institucija izpostavljena, ter kolikor to dopušča nacionalna zakonodaja, je lahko pooblaščenec za PPDFT zaposlen za delo v drugi jurisdikciji. V teh primerih bi morala imeti kreditna ali finančna institucija vzpostavljene potrebne sisteme in kontrole za zagotovitev, da ima poobla ščenec dostop do vseh potrebnih informacij in sistemov, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog, ter da se lahko v kratkem času sestane z lokalno FIU in pristojnim organom. Prav tako bi morala biti kreditna ali finančna institucija zmožna pristojnemu organu dokazati, da so ukrepi, ki jih je izvedla v zvezi s tem, zadostni in učinkoviti.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.