29. Ako je to razmjerno riziku od pranja novca / financiranja terorizma kojem je kreditna ili …

Ako je to razmjerno riziku od pranja novca / financiranja terorizma kojem je kreditna ili financijska institucija izložena i u mjeri u kojoj je to dopušteno nacionalnim pravom, službenik za usklađenost u području SPNFT - a može se angažirati za rad u drugoj jurisdikciji. U tim slučajevima kreditna ili financijska institucija treba imati uspostavljene potrebne sustave i kontrole kako bi se osiguralo da službenik za usklađenost u području SPNFT -a ima pristup svim informacijama i sustavima potrebnima za obavljanje svojih zadaća te da je dostupan kako bi se bez odgode sastao s lokalnom financijsko- obavještajnom jedinicom i nadležnim tijelom. Kreditna ili financijska institucija također treba moći dokazati svojem nadležnom tijelu da je u tom pogledu uvela primjerene i djelotvorne mjere.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.