29. Laddove ciò sia proporzionato al rischio di ML/TF cui l’ente creditizio o l’istituto …

Laddove ciò sia proporzionato al rischio di ML/TF cui l’ente creditizio o l’istituto finanziario è esposto, e nella misura consentita dal diritto nazionale, il rapporto lavorativo del responsabile antiriciclaggio può essere instaurato in un altro paese. In tali casi l’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe porre in essere i sistemi e i controlli necessari per garantire che il responsabile antiriciclaggio abbia accesso a tutte le informazioni e a tutti i sistemi richiesti per lo svolgimento dei suoi compiti, e sia disponibile a incontrare senza indugio l’UIF locale e l’autorità competente. Inoltre, l’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe essere in grado di dimostrare alla propria autorità competente che le misure che ha posto in essere a tal fine sono adeguate ed efficaci.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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