29. Pokud je to úměrné riziku praní peněz a financování terorismu, kterému je úvěrová nebo finanční …

Pokud je to úměrné riziku praní peněz a financování terorismu, kterému je úvěrová nebo finanční instituce vystavena, a v rozsahu, v jakém to umožňují vnitrostátní právní předpisy, může být kontrolor dodržování předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu smluvně pověřen prací v jiné jurisdikci. V těchto případech by úvěrová nebo finanční instituce měla mít zavedeny nezbytné systémy a kontrolní mechanismy, aby zajistila, že kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu bude mít přístup ke všem nezbytným informacím a systémům potřebným k plnění svých úkolů a bude k dispozici pro neprodlené setkání s místní finanční zpravodajskou jednotkou a příslušným orgánem. Úvěrová nebo finanční instituce by také měla být schopna prokázat svému příslušnému orgánu, že opatření, která v tomto ohledu zavedla, jsou přiměřená a účinná.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.