29. Jeżeli jest to współmierne do ryzyk ML/TF , na które narażona jest instytucja kredytowa lub …

Jeżeli jest to współmierne do ryzyk ML/TF , na które narażona jest instytucja kredytowa lub finansowa, jak również w zakresie dozwolonym przepisami krajowymi, pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT może zostać zatrudniony do pracy w innej jurysdykcji. W takich przypadkach instytucja kredytowa lub finansowa powinna posiadać niezbędne systemy i środki kontroli, aby zagwarantować pracownikowi ds. zgodności z przepisami AML/CFT dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i systemów koniecznych do realizacji jego zadań oraz zapewnić jego bezzwłoczną dyspozycyjność na potrzeby spotkania z lokalną jednostką analityki finansowej i właściwym organem. Instytucja kredytowa lub finansowa powinna również być w stanie wykazać właściwemu organowi, że środki wprowadzone przez nią w tym zakresie są adekwatne i skuteczne.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.