29. Hvis det står i rimeligt forhold til den ML/TF-risiko, som kredit- eller …

Hvis det står i rimeligt forhold til den ML/TF-risiko, som kredit- eller finansieringsinstituttet er eksponeret for, og i det omfang det er tilladt i henhold til den nationale lovgivning, kan AML/CFT-compliance officeren være ansat og arbejde i en anden jurisdiktion. I disse tilfælde bør kredit- eller finansieringsinstituttet have de nødvendige systemer og kontroller i stand til at sikre, at AML/CFT-compliance officeren har adgang til alle de oplysninger og systemer, der er nødvendige for, at vedkommende kan udføre sine opgaver og være til rådighed for møder med den lokale finansielle efterretningsenhed og den kompetente myndighed med kort varsel. Kredit- eller finansieringsinstituttet bør også kunne godtgøre over for den kompetente myndighed, at de foranstaltninger, der er truffet i denne henseende, er tilstrækkelige og effektive.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.