29. Cuando sea proporcionado al riesgo de BC/FT al que está expuesta la entidad de crédito o …

Cuando sea proporcionado al riesgo de BC/FT al que está expuesta la entidad de crédito o financiera, y en la medida en que lo permita la legislación nacional, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT podrá ser contratado para trabajar en otra jurisdicción. En tales casos, la entidad de crédito o financiera deberá disponer de los sistemas y controles necesarios para garantizar que el responsable del cumplimiento de la PBC/FT tiene acceso a toda la información y a los sistemas necesarios para llevar a cabo sus tareas y está disponible para reunirse sin demora con la UIF local y la autoridad competente. La entidad de crédito o financiera también deberá poder demostrar a su autoridad competente que las medidas que ha adoptado a este respecto son adecuadas y eficaces.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.