11. В допълнение към разпоредбите, посочени в раздел 4.2.4 от Насоките за ролята и отговорностите …

В допълнение към разпоредбите, посочени в раздел 4.2.4 от Насоките за ролята и отговорностите на служителя , отговорен за нормативното съответствие на ЕБО³ , служителят , отговорен за нормативното съответствие във връзка с борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма БИП/БФТ)⁴ следва, като част от общото си задължение да изготвя политики и процедури за спазване на изискванията за КПК, да гарантира, че политиките и процедурите за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти се прилагат ефективно, редовно се преразглеждат и изменят, когато е необходимо.

³ Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849.

⁴ В съответствие с критериите за пропорционалност, определени в раздел 4.2.2 от Насоките относно ролята и отговорностите на служителя , отговорен за нормативното съответствие

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.