11. Sen lisäksi, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten …

Sen lisäksi, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtävästä annettujen EPV:n ohjeiden³ 4.2.4 kohdassa säädetään, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavan toimihenkilön⁴ olisi osana yleistä velvollisuuttaan laatia toimintaperiaatteet ja menettelyt asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien vaatimusten noudattamiseksi varmistettava, että etätunnistamisella toteutettavaa asiakassuhteen perustamista koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt pannaan tehokkaasti täytäntöön, niitä tarkistetaan säännöllisesti ja niitä muutetaan tarvittaessa.

³ Luonnos ohjeiksi direktiivin (EU) 2015/849 8 artiklan ja VI luvun mukaisista vaatimustenmukaisuuden hallintaan liittyvistä toimintaperiaatteista ja menettelytavoista sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtävästä ja vastuista

⁴ Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtäviä koskevien ohjeiden kohdassa 4.2.2 esitettyjen suhteellisuuskriteerien mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.