11. Be EBI atitikties užtikrinimo pareigūno gairių 4.2.4 skirsnyje išdėstytų nuostatų , kovos su …

Be EBI atitikties užtikrinimo pareigūno gairių 4.2.4 skirsnyje išdėstytų nuostatų³ , kovos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimu (KPP / KTF) atitikties užtikrinimo pareigūnas⁴ , vykdydamas savo bendrąją pareigą parengti politiką ir procedūras, kad būtų laikomasi deramo klientų patikrinimo reikalavimų, turėtų užtikrinti, kad nuotolinio kliento tapatybės nustatymo politika ir procedūros būtų veiksmingai įgyvendinamos, reguliariai peržiūrimos ir prireikus atnaujinamos.

³ Gairės dėl politikos ir procedūrų, susijusių su atitikties valdymu ir KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūno vaidmeniu ir pareigomis pagal Direktyvos 8 straipsnį ir VI skyrių.

⁴ Pagal Atitikties pareigūno gairių 4.2.2 skirsnyje nustatytus proporcingumo kriterijus.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.