11. Lisaks EBA vastavuskontrolli eest vastutava isiku suuniste punkti 4.2.4 sätetele peaks rahapesu …

Lisaks EBA vastavuskontrolli eest vastutava isiku suuniste³ punkti 4.2.4 sätetele peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutav isik⁴ osana oma üldkohustusest koostada kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete nõuete täitmise poliitika ja menetlused tagama, et klientide kaugtuvasta mise poliitikat ja menetlusi rakendatakse tõhusalt, vaadatakse korrapäraselt läbi ja vajaduse korral muudetakse.

³ Direktiivi artikli 8 ja VI peatüki kohase vastavuse haldamise ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ja ülesannetega seotud poliitika ja menetluste suuniste kavand.

⁴ Kooskõlas vastavuskontrolli eest vastutava isiku suuniste punktis 4.2.2 sätestatud proportsionaalsuse kriteeriumidega.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.