11. I dteannta na bhforálacha atá leagtha amach i Roinn 4.2.4 de Threoirlínte ÚBE d’Oifigeach …

I dteannta na bhforálacha atá leagtha amach i Roinn 4.2.4 de Threoirlínte ÚBE d’Oifigeach Comhlíonta³ , ba cheart don Oifigeach Comhlíonta AML/CFT⁴ , mar chuid dá ndualgas ginearálta beartais agus nósanna imeachta a ullmhú chun ceanglais CDD a chomhlíonadh, a chinntiú go gcuirtear cianbheartais agus cian-nósanna imeachta ionduchtaithe cliant chun feidhme go héifeachtach, go n-athbhreithnítear iad go rialta agus go leasaítear iad nuair is gá.

³ Dréacht-Treoirlínte ar bheartais agus nósanna imeachta i ndáil le bainistiú comhlíonta agus ról agus freagrachtaí an Oifigigh um Chomhlíonadh AML/CFT faoi Airteagal 8 agus Caibidil VI de Threoir (AE) 2015/849.

⁴ De réir na gcritéar Comhréireachta atá leagtha amach i Roinn 4.2.2 de Threoirlínte na nOifigeach Comhlíonta

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.