11. Ud over bestemmelserne i afsnit 4.2.4 i EBA's retningslinjer for compliance officers bør …

Ud over bestemmelserne i afsnit 4.2.4 i EBA's retningslinjer for compliance officers³ bør complianceofficers, der har ansvar for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme⁴ som led i deres generelle forpligtelse til at udarbejde politikker og procedurer med henblik på at opfylde kundekendskabs-kravene sikre, at politikker og procedurer for fjernidentificering af kunder gennemføres effektivt, revideres regelmæssigt og om nødvendigt ændres.

³ Udkast til retningslinjer vedrørende politikker og procedurer i forbindelse med kontrol med overholdelse og den udnævnte compliance officers rolle og ansvarsområder i henhold til artikel 8 og kapitel VI i direktiv

⁴ I overensstemmelse med proportionalitetskriterierne i afsnit 4.2.2 i retningslinjerne for den compliance officer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.