11. Minbarra d - dispożizzjonijiet stabbiliti fit - Taqsima 4.2.4 tal - Linji Gwida tal - Uffiċjali …

Minbarra d - dispożizzjonijiet stabbiliti fit - Taqsima 4.2.4 tal - Linji Gwida tal - Uffiċjali għall - Konformità tal - EBA³ , l - Uffiċjal għall - Konformità tal - AML/CFT⁴ għandu, bħala parti mid - dmir ġenerali tiegħu li jħejji politiki u proċeduri biex tintlaħaq konformità mar - rekwiżiti tas - CDD, jiżgura li l - politiki u l - proċeduri għall - onboarding remot tal - klijenti jiġu implimentati b’mod effettiv, rieżaminati regolarment u emendati meta meħtieġ.

³ Abbozz ta’ Linji Gwida dwar politiki u proċeduri b’rabta mal - ġestjoni tal - konformità u r - rwol u r - responsabbiltajiet tal - Uffiċjal għall - Konformità tal - AML/CFT skont l - Artikolu 8 u l -Kap itolu VI tad - Direttiva

⁴ F’konformità mal - Kriterji ta’ proporzjonalità stabbiliti fit - Taqsima 4.2.2 tal - Linji Gwida għall - Uffiċjali għall - Konformità

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.